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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山联合光电科技股份有限公司2019年第三季度报告于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年10月25日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于2018年10月28日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　2.本次会议应出席的董事人数9人，实际参加本次董事会表决的董事共9人，分别是龚俊强、邱盛平、李文飚、沙重九、肖明志、王志伟、王晋疆、刘麟放、江绍基，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

　　3.会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　《中山联合光电科技股份有限公司2019年第三季度报告及摘要公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年8月25日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2019年10月28日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场方式召开。

　　3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　《中山联合光电科技股份有限公司2019年第三季度报告及摘要》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）。