中山冠景置业有限公司(郑州冠景置业有限公司)

 

(上接D35版)

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额80,421.31万元，负债总额80,465.07万元，净资产-43.76万元，资产负债率为100.05%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润-43.76万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

28、佛山市清皓置业有限公司

该公司成立于2020年07月13日，注册地址：佛山市禅城区科海路18号5座首层3室之一(住所申报)；法定代表人：黄庆浩；注册资本人民币325,000万元，招商蛇口之控股子公司招商局置地有限公司持股比例为50%。经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房地产开发经营；商品房销售；场地租赁与管理；物业管理；室内装潢及设计；水电安装；建筑装饰工程施工；酒店管理（不含接待旅客住宿）；企业管理咨询；教育咨询；计算机软件设计；清洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其他合作方情况：保利华南实业有限公司（出资比例50%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额325,019.94万元，负债总额171.34万元，净资产324,848.60万元，资产负债率为0.05%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润-151.40万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

29、中山冠景置业有限公司

该公司成立于2017年12月12日，注册地址：中山市西区升华路8号南楼310室；法定代表人：李俊霆；注册资本人民币59,500万元，招商蛇口持股比例为50%。经营范围：房地产开发经营；物业管理；商品住房销售服务；承接：室内外装修设计、装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

其他合作方情况：广州合景控股集团有限公司（出资比例50%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额129,075.38万元，负债总额74,836.10万元，净资产54,239.28万元，资产负债率为57.98%；2020年，该公司营业收入19,779.42万元，净利润3,229.84万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

30、南京铧耀房地产开发有限公司：

该公司成立于2020年05月15日，注册地址：南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业开发区四号楼B栋201室；法定代表人：刘照华；注册资本人民币400,000万，招商蛇口之控股子公司招商局地产（南京）有限公司持股比例为45%。经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

其他合作方情况：南京铧得房地产开发有限公司（出资比例55%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额738,308.54万元，负债总额338,665.88万元，净资产399,642.66万元，资产负债率为45.87%；2020年，该公司营业收入3.54万元，净利润-357.34万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

31、苏州悦顺房地产开发有限公司

该公司成立于2019年05月24日，注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道东太湖路38号5幢；法定代表人：张楠；注册资本人民币250,000万元，招商蛇口出资比例为25%。经营范围：房地产开发经营,房地产投资、管理,自有房屋租赁。

其他合作方情况：上海弥晟置业有限公司（出资比例75%）；

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额501,836.74万元，负债总额314,855.32万元，净资产186,981.42万元，资产负债率为62.74%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润-2,062.52万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

32、苏州华恒商用置业有限公司

该公司成立于2020年04月09日，注册地址：苏州市高新区科创路20号305室；法定代表人：李兆荣；注册资本人民币200,000万元，招商蛇口出资比例为28%。经营范围：房地产开发经营，停车场服务、市场营销策划、企业管理、广告发布、广告设计代理、办公设备租赁服务、非居住房地产租赁、柜台摊位出租、住房租赁。

其他合作方情况：苏州铧发置业有限公司（出资比例38%）；苏州恒泰商用置业有限公司（出资比例34%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额427,328.43万元，负债总额227,726.17万元，净资产199,602.25万元，资产负债率为53.29%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润-397.75万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

33、苏州劲商房地产开发有限公司

该公司成立于2017年09月17日，注册地址：苏州太湖国家旅游度假区姚舍路111号；法定代表人：张楠；注册资本人民币230,000万元，招商蛇口出资比例为34%。经营范围：房地产开发经营,房地产投资、管理，自有房屋租赁。

其他合作方情况：苏州隽合房地产开发有限公司（出资比例33%）；上海康泰房地产开发有限公司（出资比例33%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额435,527.14万元，负债总额194,024.27万元，净资产241,502.87万元，资产负债率为44.55%；2020年，该公司营业收入176,827.77万元，净利润5,934.83万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

34、无锡润泰置业有限公司

该公司成立于2017年6月29日，注册地址：无锡市建筑西路599-5(2号楼)一楼101室；法定代表人：杨国影；注册资本人民币149,940万元，招商蛇口持股比例为34%。经营范围：房地产开发与经营；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理服务；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其他合作方情况：保利宁远无锡房地产发展有限公司（出资比例33%）；苏州首开永泰置业有限公司（出资比例33%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额496,841.40万元，负债总额347,708.04万元，净资产149,133.36万元，资产负债率为69.98%；2020年，该公司营业收入34,911.12万元，净利润987.01万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

35、合肥锦顺房地产开发有限公司

该公司成立于2017年3月14日，注册地址：安徽省合肥市滨湖区义城街道汪潦路56号；法定代表人：袁刚；注册资本人民币28,000万元，招商蛇口持股比例为33%。经营范围：房地产开发经营；商品房出租；房地产工程设计；旧楼拆除；道路及土方工程施工；室内装饰工程；冷气工程及管理安装；物业管理；酒店管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其他合作方情况：无锡嘉睿置业有限公司35%、合肥旭辉企业管理有限公司25.4%、北京东兴联永同昌投资管理有限公司6.6%。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额264,918.40万元，负债总额100,463.47万元，净资产164,454.93万元，资产负债率为37.92%；2020年，该公司营业收入280,347.53万元，净利润88,814.25万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

36、南京盛香园房地产开发有限公司

该公司成立于2017年03月03日，注册地址：南京市秦淮区正学路1号南京晨光1865产业园C4幢103室；法定代表人：张涛；注册资本人民币300,000万，招商蛇口之控股子公司招商局地产（南京）有限公司持股比例为34%。经营范围：房地产开发与经营；房地产经纪；物业管理；建筑工程设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料销售；园林设计施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其他合作方情况：句容市金汇房产建设有限公司（出资比例33%）；重庆瀚置实业发展有限公司（出资比例33%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额1,231,288.02万元，负债总额939,903.65万元，净资产291,384.37万元，资产负债率为76.33%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润-4,134.41万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

37、苏州市高新区和坤房地产开发有限公司

该公司成立于2020年12月17日，注册地址：苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场2幢7-701室；法定代表人：张建国；注册资本人民币769.2308万元，招商蛇口持股比例为12%。经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：控股公司服务；园林绿化工程施工；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；酒店管理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

从今往后记住做人要圆滑一点，带着面具生活，那么真实客观容易得罪人，长点心吧，小夏同学。

其他合作方情况：苏州新高置地有限公司（出资比例12.6%）；沈阳和坤房地产开发有限公司（出资比例52%）；深圳安创投资管理有限公司（出资比例12%）；苏州兴穆商务咨询有限公司（出资比例11.4%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额147,577.69万元，负债总额147,577.69万元，净资产0万元，资产负债率为100%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润0万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

38、常熟优达思琴湖科教发展有限公司

该公司成立于2021年02月23日，注册地址：常熟市东南街道久隆路28号；法定代表人：唐德平；注册资本人民币1,000万元，招商蛇口持股比例为51%。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含出版物出租）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

其他合作方情况：常熟优达思教育科技有限公司（出资比例49%）。

主要财务指标：截至2021年2月28日，资产总额1,101.02万元，负债总额1,101.02万元，净资产0万元，资产负债率为100%；2021年1-2月，该公司营业收入0万元，净利润0万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

39、苏州新晟捷置地有限公司

该公司成立于2019年6月3日，注册地址：苏州市高新区长江路211号天都商业广场3幢1901-1904室；法定代表人：陶小平；注册资本人民币5,000万元，招商蛇口持股比例为25%。经营范围：房地产开发经营；室内装饰工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其他合作方情况：苏州高新地产集团有限公司（出资比例45%）；苏州恒泰商用置业有限公司（出资比例15%）；南京仁远投资有限公司（出资比例15%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额627,748.05万元，负债总额632,095.43万元，净资产-4,347.38万元，资产负债率为100.69%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润-2,103.63万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

40、常州牡丹招商置业有限公司

该公司成立于2020年6月19日，注册地址：常州经济开发区潞城街道龙锦路355号；法定代表人：高江涛；注册资本人民币18,000万元，招商蛇口持股比例为49%。经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

其他合作方情况：常州黑牡丹置业有限公司（出资比例51%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额219,457.15万元，负债总额201,962.66万元，净资产17,494.49万元，资产负债率为92.03%；2020年，该公司营业收入0.85万元，净利润-505.51万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

41、合肥禹博房地产开发有限公司

该公司成立于2019年4月4日，注册地址：合肥市包河区淝河路199号办公楼一楼、二楼、301、401；法定代表人：林彬煌；注册资本人民币20,000万元，招商蛇口持股比例为33%。经营范围：房地产开发及销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其他合作方情况：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（出资比例34%）；南京金郡房地产开发有限公司（出资比例33%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额402,168.00万元，负债总额392,951.03万元，净资产9,216.97万元，资产负债率为97.71%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润-7,879.98万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

42、合肥居峰置业有限公司

该公司成立于2020年3月12日，注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3988号滨水花都小区D-2幢；法定代表人：邵玲；注册资本人民币5,000万元，招商蛇口持股比例为33%。经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房地产经纪服务；新建房屋买卖代理；房地产咨询服务；房地产市场调研服务；房地产营销策划；房地产租赁经营；其他房地产业；房地产展览服务；工业园区管理服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；市政道路工程建筑；城市桥梁设施管理服务；五金零售；建材零售；木质装饰材料零售；装饰用木料零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其他合作方情况：绿地集团合肥紫峰置业有限公司（出资比例34%）；合肥辰筑置业有限公司（出资比例33%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额402,657.47万元，负债总额400,066.20万元，净资产2,591.27万元，资产负债率为99.36%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润-2,408.73万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

43、深圳市润招房地产有限公司

该公司成立于2020年1月14日，注册地址：深圳市坪山新区新城东方丽园4栋707；法定代表人：马其天；注册资本人民币83,235万元，招商蛇口出资比例为23.1%。经营范围：从事坪山区G11325-8023宗地的房地产开发经营。

其他合作方情况：深圳市润投咨询有限公司（出资比例33%）、深圳TCL房地产有限公司（出资比例9.9%）、深圳市鹏金实业发展有限公司（出资比例34%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额243,206.58万元，负债总额161,002.20万元，净资产82,204.38万元，资产负债率为66.20%；2020年，营业收入0万元，净利润-1,030.62万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

44、东莞弘璟实业投资有限公司

该公司成立于2020年8月25日，注册地址：东莞市凤岗镇三联村永盛大街69号办公楼1602(集群注册)；法定代表人：李小波；注册资本人民币100,000万元，招商蛇口出资比例为50%。经营范围：实业投资，物业管理，物业租赁，房地产投资，房地产开发，停车场服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

其他合作方情况：惠州市和筑投资有限公司占股50%。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额120,184.51万元，负债总额120,266.68万元，净资产-82.17万元，资产负债率为100.07%；2020年，营业收入0万元，净利润-82.17万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

45、东莞市恒安房地产开发有限公司

该公司成立于2018年8月27日，注册地址：广东省东莞市横沥镇横沥中山中路6号210室(集群注册)，法定代表人：刘成；注册资本人民币70,000万元，招商蛇口出资比例为20%，经营范围：房地产开发经营、房地产项目投资；商业策划、商业信息咨询、实业投资；股权投资；环保项目投资；基础设施投资；旅游项目投资；建筑工程、工程招标代理、室内外装饰设计、建筑装饰工程施工；企业管理咨询；产业孵化及投资咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

其他合作方情况：深圳安创投资管理有限公司（出资比例40%）；深圳市鹏瑞地产开发有限公司（出资比例20%）；广州合景控股集团有限公司（出资比例20%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额308,456.91万元，负债总额240,809.08万元，净资产67,647.83万元，资产负债率为78.07%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润-1,935.29万元。该公司不存在抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

46、深圳市招华国际会展运营有限公司

该公司成立于2017年5月5日，注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区展城路1号深圳国际会展中心行政办公9号楼101；法定代表人：吕涛；注册资本人民币1,000万元，招商蛇口出资比例为50%。经营范围：会议、展览活动的策划及运营管理；场馆运营管理；场馆租赁及相关信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；投资酒店、餐饮项目（具体项目另行申报）；文化演出、文化活动的策划；经营广告业务；进出口业务；国内贸易。

其他合作方情况：深圳华侨城房地产有限公司（出资比例50%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额18,043.05万元，负债总额34,211.58万元，净资产-16,168.53万元，资产负债率为189.61%；2020年，该公司营业收入22,496.03万元，净利润-5,147.68万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

47、深圳市招华会展实业有限公司

该公司成立于2017年5月24日，注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区展城路1号会展湾南岸7栋；法定代表人：吕涛；注册资本人民币120,000万元，招商蛇口出资比例为50%。经营范围：房地产开发，物业经营，酒店经营。

其他合作方情况：深圳华侨城股份有限公司（出资比例50%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额1,199,968.62万元，负债总额1,045,092.51万元，净资产154,876.11万元，资产负债率为87.09%；2020年，该公司营业收入422,240.02万元，净利润54,320.06万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

48、汕头拓茂房地产开发有限公司

该公司成立于2019年6月11日，注册地址：汕头市金平区安居路40号长兴苑一区5幢（E幢）111号，法定代表人：颜文清，注册资本人民币130,000万元，招商蛇口出资比例为50%，经营范围：房地产开发，房地产信息咨询，房地产经纪服务，物业管理。

其他合作方情况：金茂投资（广东）有限公司（出资比例50%）。

主要财务指标：截止2020年12月31日，资产总额364,013.37万元，负债总额237,694.53万元，净资产126,318.84万元，资产负债率为65.30%；2020年，该公司营业收入0万元，净利润-2,518.33万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

49、深圳招商华侨城投资有限公司

该公司成立于2004年11月09日，注册地址：深圳市龙华区民治街道留仙大道彩生活大厦10层1002-3；法定代表人：郭振东；注册资本人民币10,000万元，招商蛇口出资比例为50%。经营范围：房地产开发经营，物业管理（以上需取得资质证书后方可经营）；房地产经纪、代理；建筑装饰装修（取得建设部门颁发的资质证书后方可经营）；自有房屋出租；会所管理；会所场地出租；为酒店提供管理服务；面向社会开放的休闲健身娱乐场所和综合体育娱乐场所的管理（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

其他合作方情况：深圳华侨城房地产有限公司（出资比例50%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额295,993.56万元，负债总额157,797.22万元，净资产138,196.34万元，资产负债率为53.31%；2020年,营业收入110,581.34万元，净利润20,606.03万元。该公司不存在担保、抵押事项，不属于失信被执行人。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-031

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于为项目公司提供财务资助进行授权

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助情况概述

根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》文件的相关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称本公司或招商蛇口）提请股东大会授权给公司经营管理层对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，本公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司提供不超过人民币5,068,518.28万元的财务资助额度：

（一）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

（二）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（三）预计的财务资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币10,137,036.56万元的50%（即人民币5,068,518.28万元），对单个被资助对象的财务资助金额不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币10,137,036.56万元的10%（即人民币1,013,703.66万元）；

（四）额度授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会决议之日止。

2021年3月19日，本公司召开第二届董事会第九次会议对上述财务资助事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、董事会意见

董事会认为，对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促进招商蛇口的整体发展、提升整体运营效率。

三、独立董事意见

独立董事就本公司为项目公司提供财务资助额度事项发表了独立意见，认为：招商蛇口为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金短缺需求，有利于提升招商蛇口整体运营效率；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日，本公司对外提供的财务资助余额为397.63亿元，占本公司最近一期经审计净资产的39.23%；本公司无对外提供财务资助逾期的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二二一年三月二十三日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-032

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

人的一辈子，就这样组成了一个小家。也许在这个光怪陆离的社会，少有人可以将日子过的行云流水，但我依然相信，走过的山川大地平湖烟雨岁月山河，经历过那些困苦和劫数的人，会更加平阔而干净，而时间只是旁观，过程依然要自己一步一步的走来，所有的行径和结果都需要我们自己承担。

关于与招商局集团财务有限公司签署

《金融服务协议》的关联交易公告

一、关联交易概述

1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称本公司）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称财务公司）签署《金融服务协议》，在财务公司的经营范围内，获得相关金融服务，协议期限三年。

2、财务公司与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、本公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》（以下简称本议案），关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4、本议案尚需提交本公司股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：招商局集团财务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地：北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号

法定代表人：周松

财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构，前身是中外运长航财务有限公司。财务公司于2011年4月19日经中国银行业监督管理委员会批准成立，并于5月17日完成工商注册登记手续后正式挂牌营业。2017年经重组后，于当年8月完成名称变更登记。

截至2020年底，招商财务注册资本为50亿元人民币。股东构成、认缴资本及股权比例如下：

经监管机构核准，财务公司现有业务范围包括：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）承销成员单位企业债券；（十一）有价证券投资（固定收益类）；（十二）成员单位产品买方信贷、融资租赁。

截至2020年12月31日，财务公司资产总额685.91亿元，所有者权益65.24亿元。吸收成员单位存款616.67亿元。2020年实现利润总额6.77亿元，净利润5.13亿元。

三、关联交易标的的基本情况

财务公司将向本公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、外汇服务以及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容及定价政策

（一）服务内容及服务金额上限

1、服务内容

根据《金融服务协议》，财务公司向本公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。

2、金融服务金额上限及定价政策

（1）本公司（包括本公司的下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币200亿元。财务公司为本公司及下属公司提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。

（2）财务公司向本公司（包括本公司的下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币500亿元。财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

（二）金融服务协议生效条件

《金融服务协议》应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：

1、本公司、财务公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

?2、本公司、财务公司分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

五、涉及关联交易的其他安排

本公司通过查验财务公司的证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司也不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法的规定要求。

为规范与财务公司的关联交易，本公司已制订了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在招商局集团财务有限公司关联存贷款风险处置预案》，以切实保障本公司在财务公司存贷款的安全性、流动性。

六、关联交易对公司的影响

本公司与财务公司开展金融服务业务，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及股东利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日，公司在财务公司存款余额为23.87亿元，贷款余额为115.38亿元。

八、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事就本公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，独立董事认为，本公司与财务公司的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-033

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金进行委托

理财的公告

为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度100亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

2021年3月19日，公司第二届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。

（二）投资额度

公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过100亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。

（六）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

三、风险控制措施

在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

四、独立意见

公司独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以自有闲置资金进行委托理财，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。独立董事同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，总额度100亿元，投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内可循环使用。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-034

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称公司)拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金不超过人民币4,000万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、助医助学、助教助残、助孤、赈灾等公益事业。

由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司（以下简称招商局集团）为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

2021年3月19日，公司第二届董事会第九次会议对《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》进行了审议，关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可与独立意见。本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）登记信息

名称：招商局慈善基金会

法定代表人：胡政

企业性质：基金会

住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层

经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。

注册资本：人民币10,000万元

设立批准机关：中华人民共和国民政部

（二） 历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据

招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。

2016年-2020年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币48,305.11万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币46,230.77万元）；累计发生公益支出为人民币41,839.67万元，管理成本为人民币1,664.59万元。

2020年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币10,830.09万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；资产总额为人民币10,770.80万元，负债总额为人民币6.04万元，净资产为人民币10,764.75万元。

（三）关联关系

公司控股股东、实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。

招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金不超过人民币4,000万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、助医助学、助教助残、助孤、赈灾等公益事业。

四、交易目的和影响

本次公司向招商局慈善基金会捐赠公益资金，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与招商局慈善基金会未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可与独立意见

本次关联交易事前获得了独立董事的认可，并在董事会上获得了独立董事的同意，独立意见如下：本次关联交易事项旨在积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，符合公司发展的需要和全体股东的利益，我们同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金不超过人民币4,000万元。

七、备查文件

（一）第二届董事会第九次会议决议

（二）独立董事关于第二届董事会九次会议相关事项的事前认可及独立意见

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-035

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于变更公司注册资本

及修订《公司章程》的公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月19日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

截至2021年3月19日，公司总股本因股票期权行权原因增加19,149,870股，公司总股本由7,904,092,722股增加至7,923,242,592股，故公司拟将注册资本由人民币7,904,092,722元变更为人民币7,923,242,592元。本事项尚需提交股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下：

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

这个年代青春，无法被发掘，无法被品味，无法被正值青春孩子们深深地印在脑里，刻在心里。人们强调青春美好，却忘了美好青春若不细细品味，那与垂暮之年又有何分别呢？