涉案金额超80亿元！中山警方破获两起特大经济案

　　重拳出击、精准打击其中，中山警方侦破了“飓风43号”地下钱庄案、“飓风85号”特大犯罪系列案，为维护广大群众合法权益和市场经济秩序、促进社会公平正义做出了积极贡献。

　　中山警方在广东省公安厅的统一指挥和相关地市的协助下，成功侦破一起涉嫌非法经营案（代号：“飓风43号”）地下钱庄专案开展收网行动，捣毁7个地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人60人，初步统计涉案交易金额超80亿元。2019年12月以来，中山市公安局经侦部门对可疑线索开展分析，挖掘出一个由核心地下钱庄串联多个合作钱庄共同组成的特大非法买卖外汇犯罪网络，涉及省内外10余个省市及澳门地区。警方侦查发现，嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等人以同乡人员为主，组成多个犯罪团伙相互合作，长期流窜中山、珠海、澳门等地进行非法买卖外汇活动，通过ATM提现、境内外对敲等方式为境外团伙提供外币赌资及资金跨境转移通道。该团伙涉案银行账户达3000余个，高峰时日提现金额超2000万元，严重损害国家金融管理秩序。5月6日，在省公安厅统一部署指挥下，在做好疫情防控工作的同时，中山市公安局出动100余名警力，分10个工作组，先后赴江西南昌、山东临沂、湖南岳阳、河北邯郸、广东珠海和湛江等地开展统一收网行动。

　　至5月13日，共捣毁地下钱庄犯罪窝点7个，抓获嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等共60人，现场缴获现金190万余元人民币、涉案533张，查扣作案手机12部、车辆2辆，冻结涉案银行账户43个、涉案资金290万余元人民币，初步统计涉案交易金额超80亿元人民币，有力维护了广东省金融管理秩序，切断了多条资金跨境流动通道。

　　中山警方在广东省公安厅的统一指挥和相关地市的协助下，成功侦破一起”特大犯罪系列案（代号：“飓风85号”），抓获犯罪嫌疑人77名，缴获磁条信息及密码1万余条，涉案2000余张，成功消除了大量公民遭违法盗刷的风险。中山、韶关市局经侦部门组织力量对前期侦破的伪卡盗刷、买卖信息、个人、企业对公账户等案件线索开展系统分析研判、延伸拓展掌握了等多个犯罪团伙。

　　►以佛山冼某停为首的利用担任顺德某银行科技部项目经理职务之便秘密窃取磁条信息、后制成伪卡实施盗刷取现的犯罪团伙；

　　5月13日至25日，在破案条件基本成熟的情况下，广东省公安厅经侦局组织指挥中山、韶关市局经侦支队，出动近精干警力组成抓捕行动组，分赴安徽合肥、河北邢台、四川资阳、广西玉林、云南昆明、广东深圳、佛山和韶关等地开展统一收网行动。

　　其中，市公安局经侦支队抓捕行动组赴安徽合肥、河北邢台、四川资阳等地开展收网行动，一举抓获冼某停、黄某严、夏某波等盗刷及买卖犯罪嫌疑人共58人，现场缴获磁条信息及密码10000多条，涉案1700余张，冼某停团伙涉案金额300余万元，黄某严团伙涉案金额约170万元。韶关市局经侦支队在云南昆明、韶关始兴等地抓获钟某军等19名犯罪嫌疑人，缴获涉案300多套，手机、电脑等作案工具一大批，涉案金额30多万元。目前，该案件正在进一步侦办中。