国盛金控：第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-017 广东国盛金控集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十九次 会议书面通知于 2017 年 2 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 2 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杜力先 生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事罗嘉俊先生、董事张李 平先生因公务未能出席会议，分别委托董事谢基柱先生、董事徐强国先生出 席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、 《中小企业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的 。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度总经理工作报 告》。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度董事会工作报 告》，本议案尚需提交股东大会审议。 （三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度财务决算报告》， 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度内部控制评价 报告》。 （五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度利润分配预案》， 1 本议案尚需提交股东大会审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度（母）公司实现净 利润 75,169,136.59 元，提取公积金 7,516,913.66 元，加上年初未分配利润 50,374,949.46 元，公司 2016 年末可供分配利润为 118,027,172.39 元，资本公积 金为 10,021,687,302.84 元。2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 936,127,750 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），共计分配利润 18,722,555.00 元（含税）；同时使用资本公积金向全 体股东每 10 股转增 6 股。本次分配后的剩余未分配利润留存至以后年度进行分 配。 （六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告》。 （七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度报告全文》和 《2016 年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。 （八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2017 年度财务 审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 根据有关法律、法规和本公司章程的，结合公司实际情况，董事会决定 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期 一年，审计费用按有关支付。 （九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度以自有资 金投资理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 （十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度向银行申 请综合授信融资的议案》。 同意公司（母公司）于 2017 年度向银行类金融机构申请总额不超过人民币 255,000 万元的综合授信融资额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、银行保函等业务。具体如下： 综合授信融资额 序号 银行类金融机构 度（万元） 1 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 20,000 2 中国民生银行股份有限公司广州分行 50,000 3 兴业银行股份有限公司佛山分行 20,000 4 中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行 30,000 5 中信银行股份有限公司佛山分行 40,000 2 6 中国光大银行佛山容桂支行 15,000 7 平安银行股份有限公司佛山乐从支行 30,000 8 中国银行股份有限公司顺德容桂支行 50,000 合 计 255,000 上述授信额度最终以各家银行实际审批结果为准。公司将根据经营资金需求 及各银行资金成本选择使用各家银行授信额度。授信期限内，授信额度可循环使 用。同时，授权董事长在不超过 255,000 万元总融资额度的前提下，调整在各银 行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。 （十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度重大资 产重组涉及业绩承诺实现情况的议案》。 （十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度计提各 项损失准备及报废资产的议案》。 （十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。 公司《2016 年度审计报告》、《2016 年度内部控制评价报告》、《2016 年度内 部控制规则落实自查表》、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 及立信会计师事务所（特殊普通合伙）、光大证券股份有限公司、恒泰长财证券 有限责任公司出具的核查意见、《关于 2016 年度重大资产重组涉及业绩承诺实现 情况的说明》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）、光大证券股份有限公司、 恒泰长财证券有限责任公司出具的核查意见、《2016 年度报告》、《2016 年度报告 摘要》、《关于 2017 年度以自有资金投资理财的公告》、《关于 2016 年度计提各项 损失准备及报废资产的公告》、《关于召开 2016 年度股东大会的通知》、《董 事关于第二届董事会第二十九次会议有关事项的意见》详见巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 3 广东国盛金控集团股份有限公司董事会 二〇一七年二月二十七日 4